Бизнес справка — является отличным,подходящим и выгодным способом получения информации на необходимом языке. Метод KYC (Know Your Client- знай своего клиента) используется для подготовки бизнес-справки.
Внедрение метода KYC (Know Your Client- знай своего клиента) позволяет выявить мошенников, потенциально опасных и ненадежных партнеров, фиктивных компаний, коммерческих структур и людей, связанных с отмыванием грязных средств (LBC), полученных с помощью преступных схем или финансирования терроризма. Помимо всего этого, избегать контактов с компаниями, личностями, появляющихся в санкционных списках и с так называемыми «политически значимыми лицами», связанными с реализацией властных полномочий, бизнес с которыми может вас дискредитировать или сделать фигурантом антикоррупционного расследования, как раз таки вам поможет наличие бизнес-справки.
Для чего нужна бизнес-справка из Германии
В виду особенностей и признаков внешнеэкономической деятельности (работы в различных юрисдикциях, между которыми существуют законодательные, языковые и информационные барьеры), бизнес-справка представляет определенные риски для основных компаний. С малоизвестными людьми, фирмами и компаниями, во время исполнении внешнеэкономической деятельности, следует проявлять осторожность при мошеннических действиях, преднамеренном искажении данных, переоценке их возможностей отдельными компаниями. Именно поэтому, особенно осторожными, должны быть представители предприятий, сотрудничающие с зарубежными партнерами. Не соблюдение экономической безопасности может привести к негативным последствиям, например: финансовым, репутационным или юридическим.
Привести к уголовной или административной ответственности, а также к запрету вашей компании осуществлять различные виды деятельности, может экономическое сотрудничество с фирмами, фондами и лицами, фигурирующими в списках санкций или реестрах террористических организаций.
Требования к надлежащей проверке контрагента (KYC) также изложены в рекомендациях Группы разработки финансовых действий по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма, которые в настоящее время применяются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Германии может пригодиться для:
- определение достоверности информации, предоставленной вам подрядчиками;
- проверка наличия у подрядчика денежных средств и ресурсов для проведения запланированной сделки;
- оценки финансового состояния фирмы;
- создание официальных поставок двойной и оборонной продукции;
- полную проверку компании, предлагающей работу;
- оценка перспектив, взыскания задолженности;
- подписания договоров и соглашений;
- осуществления исков и заявлений в правоохранительные, судебны, контролирующие, административные органы;
- обнаружения признаков мошеннических махинаций и остальных противозаконных дейтсвий;
- нахождение круга людей, имеющих настоящее право представлять фирму;
- создание совместных предприятий с зарубежными партнерами.
